Сегодня четверг, 26.11.2020: публикаций: 2582
Новости. Опубликовано 11.11.2020 19:09  Просмотров всего: 558; сегодня: 9.

Омская таможня: о нарушении валютного законодательства на 64,6 млн руб

Омская таможня: о нарушении валютного законодательства на 64,6 млн руб

Омской таможней возбуждено 145 дел об административных правонарушениях по фактам нарушения валютного законодательства, наложено административных штрафов на сумму более 27 млн рублей.

За 9 месяцев 2020 года Омская таможня провела более 100 проверок соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД) валютного законодательства. В результате этих проверок было возбуждено 145 дел об административных правонарушениях по статье 15.25 КоАП РФ (нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования).

Сумма выявленных нарушений по валютному законодательству составила более 64,6 млн рублей, сумма наложенных штрафов по возбужденным административным делам - свыше 27 млн рублей.

В основном это правонарушения, совершенные с использованием подложных (недействительных) документов, представленных участниками ВЭД в уполномоченные банки для проведения незаконных валютных операций.

Кроме того, в ходе проверок по соблюдению валютного законодательства сотрудниками таможни было установлено, что некоторыми участниками ВЭД в уполномоченный банк были представлены недействительные (поддельные) внешнеэкономические контракты, по которым с использованием подложных документов денежные средства перечислялись на счета иностранных компаний.

По фактам совершения незаконных валютных операций (ст.193.1 УК РФ) Омской таможней возбуждено 5 уголовных дел. Размер незаконно переведённой валюты в другие государства составил более 8,7 млн рублей.

Справка:

В начале 2020 года  произошла существенная либерализация действующего валютного законодательства Российской Федерации. Так, например, статья 193 УК РФ, уже в действующей редакции, предусматривает наступление уголовной ответственности за нарушения требований валютного законодательства Российской Федерации, если сумма незачисленных или невозвращенных денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации по проведенным валютным операциям превышает в крупном размере - 100 миллионов рублей, а в особо крупном размере – 150 миллионов рублей.


Ньюсмейкер: Омская таможня Сибирского таможенного управления ФТС России — 188 публикаций. Вы можете направить ньюсмейкеру обращение, заявку
Сайт: stu.customs.gov.ru
Поделиться:

Группа: Федеральная таможенная служба (2424)

Ваше мнение
Где вы наилучшим образом получали знания по своей работе?
 В учебном заведении
 На очных тренингах, семинарах, курсах
 В специальной литературе, учебниках
 В практической деятельности
 В Интернет
 Другое
 Затрудняюсь ответить
Предложите опрос